证通电子(002197)独立董事对第一届董事会第二十次会议审议事项发表的独立意见书

    对第一届董事会第二十次会议审议事项发表的独立意见  

     一、公司 2009  年半年度报告中有关司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见 

     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56  号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，对公司 2009  年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见： 

     1、报告期内，公司不存在大股东及关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题。 

     2、截至2009 年6 月30  日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 

     二、关于子公司证通普润与公司股东曾胜强之间房屋租赁的关联交易的独立意见 

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 

 《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真审查董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解相关情况，我们认为证通普润租赁控股股东曾胜强的房产用于办公有助于证通普润办公场所的稳定，同时关联交易定价根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议上述议案时关联董事曾胜强回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。 

     三、关于公司为控股子公司证通金信银行借款提供担保的独立意见 

     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56  号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，发表如下独立意见： 

     公司为控股子公司的银行授信额度提供保证担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，在提交公司股东大会审议通过后实施。 

     独立董事（签字）： 

     丛  蔚 

     曾石泉 

     蔡友良 

                                                          2009 年 8 月 19 日